เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน 72,031 รายที่มีความเสี่ยงควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับการฟอกเงินและการกระทำผิดทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ “บัญชีม้า” ซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ และเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ภัยร้ายใกล้ตัว! ปปง. เตือนภัย บัญชีม้ากว่า 72,031 รายชื่อ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การประกาศในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและปิดบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 680,000 บัญชี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในประเทศไทย 

ตามรายงานข่าว ปปง. ได้ทำการระบุและตรวจสอบบัญชีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะบัญชีที่มีการทำธุรกรรมจำนวนมากหรือมีลักษณะไม่ปกติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงิน

นอกจากนี้ ปปง. ยังได้ยึดทรัพย์สินจากผู้กระทำผิดจำนวนมาก รวมถึงทรัพย์สินของทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่ถูกยึดไปกว่า 71 ล้านบาท และทรัพย์สินจากกรณี “ดิไอคอน กรุ๊ป” ที่มีมูลค่าถึง 286 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้จะตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย

การประกาศรายชื่อบุคคลเสี่ยงและการปิดบัญชีปลอมทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีบัญชีธนาคารที่อาจถูกตรวจสอบหรือมีธุรกรรมที่ไม่ชัดเจน ผู้ใช้บริการธนาคารบางคนอาจรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานะบัญชีของตนเอง และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบธนาคารโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ปปง. ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบการเงินของประเทศ และจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรการในการควบคุมบัญชีที่รับจ้างเปิดและฟอกเงิน ปปง. ได้จัดทำโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีของตนเองและวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงต่าง ๆ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลเสี่ยงจำนวน 72,031 ราย พร้อมทั้งดำเนินการปิดบัญชีปลอมไปแล้วกว่า 680,000 บัญชี การดำเนินงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบการเงิน และลดความเสี่ยงจากกิจกรรมผิดกฎหมายในอนาคต การสร้างความตระหนักรู้ในสังคมจะช่วยให้ประชาชนสามารถระวังตัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงได้

“บัญชีม้า” เครื่องมือร้ายของมิจฉาชีพที่ยังคงระบาด! รู้เท่าทันภัยคุกคามก่อนสายเกินไป

มีแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและจัดการกับบัญชีม้าในอนาคต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางมาตรการที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการเปิดบัญชีใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย และการสร้างความตระหนักรู้ในประชาชนเกี่ยวกับภัยจากบัญชีเหล่านี้

• การเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดให้มีความเข้มงวดในการเปิดบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมผิดปกติ โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Central Fraud Registry (CFR) และฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อป้องกันการเกิดบัญชีเหล่านี้ใหม่
• การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC) ซึ่งจะทำหน้าที่รับแจ้งเหตุและระงับธุรกรรมที่ต้องสงสัย โดยประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่น่าสงสัยได้โดยตรง
• การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบธุรกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ โดยเฉพาะบัญชีที่มีการโอนเงินเข้า-ออกในจำนวนมากหรือบ่อยครั้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจับตาดูพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างใกล้ชิด
• การสร้างความตระหนักรู้ในประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากบัญชีและวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการรับจ้างเปิดบัญชี
• การปราบปรามและบทลงโทษที่ชัดเจน รัฐบาลได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนไม่เข้าร่วมกิจกรรมผิดกฎหมายนี้ เว็บ สล็อต pg999 ที่ดีที่สุด